| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和 审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，公司董事会同意公 司募投项目延期的事项。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有 ...