| 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 债券简称：宏图转债 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 27 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...