| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更内审负责人的议案》 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2023 年 12 月 28 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长王宇翔先 ...