航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审 慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分 发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的 完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相 关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司原独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任 职公司独立董事一职，任职 6 年届满。公司于 202 ...