航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公 司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司原独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任 职公司独立董事一职，任职 6 年届满，主动申请辞去公司独立董事及董事会专门 委员会相应职务。公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，选举孟 丽荣女士、刘强先生、赵明宝先生为第三届董事会新任独立董事，其中孟丽荣女 士担任审计委员会召集人，刘强先生担任审计委员会委员，任期与公司第三届董 事会保持一致。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事孟丽荣、独立董事刘强、董事刘澎 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士孟丽荣女士担任。 2023 年 10 月 27 日，第三届董事会审计委 ...