| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 8 月 14 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 | 4 | 技术及软件采购 | 3,470.00 | 3,470.00 | - | | --- | --- | --- | ...