| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事王咏梅女士的辞职申请，王咏梅女士因个人原因，申请辞去公司第三届董 事会非独立董事职务。辞职后，王咏梅女士将不再担任公司任何职务。王咏梅女 士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运行。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。 二、关于补选非独立董事的情况 根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东王宇翔先生提名，董事会提 名委员会审查，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于变更非独立董事的议案》，同意选举黄泳波先 ...