| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于取消 2024 年临时股东大会的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2024 年 9 月 9 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免 了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事 8 ...