| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并 发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表 决方式召开。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 9 月 10 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意 ...