会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 公司将于2024年5月14日召开2024年第一次临时股东大会[40] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》议案表决同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[7] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[10] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[16] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，尚需提交股东大会审议[25][27] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，尚需提交股东大会审议[30][32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[37] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[41] 激励计划 - 因1名激励对象离职，0.8万股已授予尚未归属的限制性股票将作废[8] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属数量为84.40万股，涉及59名激励对象[12] 人员变动 - 原核心技术人员任永智、韩瑞栋不再认定，新增赵文生为核心技术人员[20] 授权事宜 - 公司董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事宜，包括确定激励对象资格、调整股票数量和价格等[33] - 授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批等手续[34] - 提请股东大会授权董事会委任收款银行等中介机构[35] - 向董事会授权的期限与激励计划有效期一致[36] - 除明确规定需董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使[36]