杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度,杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理推则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等有关规定,勤勉尽 责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会任期为 2022 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日,委员由独立董事韩洪灵、许罕飚及董事李潇组成(夏利敏于 2023年 8 月 离任），均具有能够胜任审计委员会委员工作职责的专业知识和商业经验,且不 在公司担任高级管理人员,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会履职情况 2023 年公司董事会审计委员会积极履行职责: 召开了 3 次委员会会议; 履行年报审计职能,监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作， 审议公司财务、关联交易事项,监督内部控制的建设，发表相关事项 ...