会议基本信息 - 2024年5月20日14点20分召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人30人[2] - 出席股东所持表决权275,721,557，占比69.1497%[2] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等议案，同意票275,702,763，比例99.9931%[5][7] - 2024年度董事、监事薪酬方案议案，同意票275,635,263，比例99.9687%[7] - 修订公司部分制度（除选聘会计师事务所制度）议案，同意票275,635,263，比例99.9687%[8][9] - 选聘会计师事务所制度议案，同意票275,702,763，比例99.9931%[9] - 开展外汇套期保值业务议案，普通股同意票275,702,763，比例99.9931%[10] - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案，普通股同意票275,702,763，比例99.9931%[10] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，普通股同意票275,617,463，比例99.9622%[10] - 2023年年度报告及摘要议案，普通股同意票275,635,263，比例99.9687%[11] - 补选葛文琴为非独立董事议案，得票274,478,340，比例99.5491%[12] - 2023年度利润分配预案议案，5%以下股东同意票14,164,898，比例99.8675%[12] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，5%以下股东同意票14,164,898，比例99.8675%[12] - 公司及子公司申请综合授信额度及担保议案，5%以下股东同意票14,097,398，比例99.3916%[12] 其他 - 本次会议采用现场与网络投票结合，程序合规[3] - 董事会秘书华朝花出席，副总经理矢岛大和列席[4] - 会议审议议案均获通过，部分经特别决议通过[13] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，认为程序合法有效[14]