股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开[5] - 董事会于2024年4月29日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月20日14:20在公司会议室召开[7] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人21人，代表股份262,429,727股，占比65.82％[8] - 参加网络投票股东9名，代表股份13,291,830股，占比3.33％[8] - 参加表决中小投资者代表股份14,183,692股，占比3.56%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意275,702,763股，占比99.9931％[10] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意14,164,898股，占比99.8675％[13] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》同意275,635,263股，占比99.9687％[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意275,702,763股，占比99.9931％[16] - 杭州美迪凯光电科技股份有限公司关联交易管理制度表决，同意275,635,263股，占比99.9687%，反对86,294股，占比0.0313%，弃权0股[22] - 公司对外担保管理制度表决，同意275,635,263股，占比99.9687%，反对86,294股，占比0.0313%，弃权0股[23] - 公司选聘会计师事务所制度表决，同意275,702,763股，占比99.9931%，反对18,794股，占比0.0069%，弃权0股[25] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》表决，同意275,635,263股，占比99.9687%，反对86,294股，占比0.0313%，弃权0股；中小股东同意14,097,398股，占比99.3916%，反对86,294股，占比0.6084%，弃权0股[26] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决，同意275,702,763股，占比99.9931%，反对18,794股，占比0.0069%，弃权0股；中小股东同意14,164,898股，占比99.8675%，反对18,794股，占比0.1325%，弃权0股[27] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决，同意275,702,763股，占比99.9931%，反对18,794股，占比0.0069%，弃权0股；中小股东同意14,164,898股，占比99.8675%，反对18,794股，占比0.1325%，弃权0股[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决，同意275,617,463股，占比99.9622%，反对104,094股，占比0.0378%，弃权0股；中小股东同意14,079,598股，占比99.2661%，反对104,094股，占比0.7339%，弃权0股[29] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》表决，同意275,702,763股，占比99.9931%，反对18,794股，占比0.0069%，弃权0股[31] - 《关于补选葛文琴女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》表决，同意274,478,340股，占出席会议所有股东有效表决权的99.5491%[32] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[33]