证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-023 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，经全体董事一致 同意，豁免本次会议通知时间的要求，第六届董事会第一次会议于同日以现场会议结合 通讯表决方式召开。本次会议由董事杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 2、审计委员会：陈明、杜玉庆、张建军； 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 （一）《关于选举 ...