会议情况 - 英科再生第四届董事会第十次会议于2024年4月15日召开，5名董事全部出席[2] 议案审议 - 《公司2023年度总经理工作报告》等13项议案5票赞成通过[4][6][8][12][16][19][21][23][24][28][30][33] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[6][10][14][18][19] - 《公司2023年度财务决算报告》等8项议案通过审计委员会审议[9][13][17][19][22][23][31][34] - 《关于<2023年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》通过战略与ESG委员会审议[25] 其他事项 - 公司独立董事将在年度股东大会述职[26] - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[28] - 公司审计委员会汇报2023年度履职情况获通过[29] - 公司编制《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》获通过[32] 财务审计 - 公司2023年度财务报表经天健审计，出具标准无保留意见报告[7] 未来计划 - 预计2024年开展外汇衍生品业务累计不超3亿美元或等值外币，授权12个月[45] - 拟2024年用不超7亿元闲置自有资金买理财产品，期限一年[48] 议案表决 - 《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》等多议案表决通过[35][36][40][42][46][49][52][54] 股东大会 - 2023年年度股东大会将于2024年5月24日在公司召开[64]