业绩总结 - 2023年公司营业收入245,507.70万元，创历史新高，同比增长19.41%[16][36] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润19,565.37万元，同比下降15.22%[16][36] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润为1.956536532亿元[50] - 2023年公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为14.40%[50] 未来展望 - 2024年公司董事会将继续坚持规范化管理，提高公司治理水平[32] - 2024年公司董事会将完善信息披露规范化管理要求，优化工作流程[33] - 2024年度公司及子公司拟申请不超过75亿元的综合授信额度，其中公司拟申请不超过35亿元[60] - 2024年度公司及子公司拟提供总额不超过50亿元的担保额度[60] - 2024年公司及子公司开展外汇衍生品业务累计金额不超过3亿美元或其他等值外币货币[63] 其他新策略 - 授权董事会制定中期分红方案的期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[55] - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年[57] - 2024年度独立董事津贴为每人每年6万元（含税），按月发放[65] - 2024年度董事、监事薪酬方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[65][69] 股份变动 - 公司拟回购注销因15名激励对象离职的52,080股第一类限制性股票，回购价为20.21元/股加银行同期定期存款利息[78] - 因公司层面业绩考核未达标，拟回购注销490,560股第一类限制性股票，回购价为20.21元/股[78] - 本次拟回购注销的部分限制性股票总数为542,640股[79] - 回购注销完成后，公司股份总数将由187,769,250股变更为187,226,610股[79] - 有限售条件的流通股变动前数量为85,397,222股，变动数量为 - 542,640股，变动后数量为84,854,582股[82] - 无限售条件的流通股变动前数量为102,372,028股，变动数量为0股，变动后数量为102,372,028股[82] 会议相关 - 2023年公司董事会召开9次会议，审议通过57项议案[17] - 2023年度公司召开3次股东大会[22] - 2023年战略与ESG委员会召开2次会议[26] - 2023年审计委员会召开6次会议[26] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[26] - 2023年提名委员会召开3次会议[27] - 2023年度监事会共召开6次会议，审议通过24项议案[37] - 2023年12月8日第四届第七次会议审议拟与国际金融公司签署贷款协议等议案[21] - 多个议案于2024年4月15日经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议[66][69][73][76][80][83] 分红相关 - 截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为7.6762760875亿元[50] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计拟派发现金红利2816.53875万元（含税）[50] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本1.8776925亿股[50]