股份与注册资本变更 - 公司拟将2021年回购的4,829,600股股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 注销完成后公司总股本将由406,000,000股减至401,170,400股[2] - 注销完成后公司注册资本将由406,000,000元减至401,170,400元[2] - 公司章程修订后公司注册资本为40,117.04万元[5] - 公司章程修订后公司股份总数为40,117.04万股[5] 融资与股东权益 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 独立董事相关规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] - 特定自然人及其亲属不得担任独立董事[6] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[8] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[8] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会[7] - 董事会应每年评估独立董事独立性并出具专项意见[7] 重大关联交易与资金往来 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易[9] - 公司需关注特定股东欠款回收情况[10] 独立董事履职与补选 - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提请召开股东大会解除其职务[9] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符等，公司应60日内补选[9] - 独立董事原提名人或董事会应90日内提名新候选人[9] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[9] - 特定事项应经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后提交董事会[10] 董事会相关设置 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] - 审计委员会成员应为非高级管理人员董事，由会计专业独立董事任召集人[12] - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[12] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在二个月内完成股利或股份派发[12] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[13] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[13] 利润分配政策调整 - 调整利润分配政策议案需经董事会全体董事过半数同意并经二分之一以上独立董事同意，提交股东大会需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 治理制度 - 公司拟制定及修订16项治理制度[16] - 5项制度需提交股东大会审议，11项无需[16] - 拟制定和修订的制度已通过公司第二届董事会第十五次会议审议[16] - 制度全文于同日在上海证券交易所网站披露[16]