证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-040 杭州爱科科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）第二届董 事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州爱科 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会 对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名方小卫先生、 方云科先生、戴凌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），同意提名王方明 ...