证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-032 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议 通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司 第二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2023 年上半年度公司经营管理层根据公 司发展战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大 会的各项决议，积极推动了公司持续稳定的发展。公司《2023 年半年度报告》 的编制与内容符合中国证监会和上海证券交易所的 ...