会议与决策 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[5] - 2023年12月29日审议通过日常关联交易相关议案[13] - 2023年4月25日续聘立信会计师事务所为审计机构[19] - 2023年5月19日完成第二届董事会换届选举并聘任高管[21] 治理与合规 - 独立董事对2023年各项议案均投同意票[5] - 独立董事审阅2022年年度及2023年各季度内审报告[9] - 独立董事与立信沟通2023年度审计计划[9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 公司未发生被收购情况[15] - 公司无重大并购重组事项[16] - 公司建立有效内控体系，无重大缺陷[18] - 公司薪酬方案合理，薪酬发放符合规定[22] - 公司募集资金管理使用符合规定[23] 激励与展望 - 公司制定2023年限制性股票激励计划[22] - 2024年独立董事关注利润分配等重大事项[24] - 独立董事参加培训促进公司合规治理[24]