| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决与通讯 结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件及电 话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 ...