证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-032 深圳华大智造科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二 届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会董 事候选人的任职资格审核，董事会同意提名汪建先生、牟峰先生、余德健先生、 徐讯先生、朱岩梅女士、吴晶女士、刘羿焜先生、 ...