制度修订 - 2023年12月12日第二届董事会第三次会议审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》及部分治理制度议案[2] - 《公司章程》修订涉及利润分配等条款，需提交2023年第三次临时股东大会审议[2][4][6] - 《董事会议事规则》部分条款修订，其他不变，需提交临时股东大会审议[6] - 修订《对外担保管理制度》，删除独立董事相关规定条款，尚需提交股东大会审议[8] - 修订《独立董事工作制度》，规定任职限制，尚需提交股东大会审议[9] - 《关联交易管理制度》修订尚需提交公司股东大会审议[15] 制度实施 - 《董事会审计委员会工作细则》经会议审议通过后生效实施[15] 制度规定 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[2] - 独立董事专门会议决议需全体独立董事过半数通过[10] - 审计委员会成员构成及会议召开规定[13][14] - 关联交易事项需经独立董事专门会议审议并过半数同意[12] - 审计委员会负责审核财务信息等工作，部分事项需成员过半数同意后提交董事会[14] - 独立董事专门会议通知时间规定[10] - 审计委员会每年至少召开一次无管理层参加与外部审计机构单独沟通会议[14] - 公司制度设置过渡期与《上市公司独立董事管理办法》保持一致[11]