证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-058 华海清科股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十九次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，本次会议由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予 数量的议案》 鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 27 日实施完毕，本次利 润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本106,666,700股为基数,每10股派 发现金红利 5.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 ...