证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-066 华海清科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，以现场和通讯结合的方式出席 5 人； （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | ...