证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-005 华海清科股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期已 经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名与薪 酬委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名路新 春先生、张国铭先生、甄佳女士、李云忠先生、李昆先生和王同庆先生为第二届 董事会非独立董事（简历详见附件）；同意提名金玉丰先生、李全先生和管荣齐 先 ...