证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-012 华海清科股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场方式召开。为尽快使得第二届董事会董事履行相应义务 和职责，保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会 议的通知时限要求。本次会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 第二届董事会董事后，以口头方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事共同推举路新春先 生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意选举路新春先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会 第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果 ...