证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-062 上海卓然工程技术股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董 事候选人的议案》、《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、 独立董事变更情况 上海卓然工程技术股份有限公司独立董事王俊民先生、宋远方先生、孙茂竹 先生连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立 董事连任时间不得超过六年，王俊民先生、宋远方先生、孙茂竹先生任期届满后 不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。王俊民先生、宋远 方先生、孙茂竹在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公 司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对三位独立董事在任职 期间做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证 ...