上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议。经全体董事一致同意，豁免本次 会议的通知时限；与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事张 新宇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》 公司于 2022 年 11 月 23 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关 议案。 ...