上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，经全体监事一 致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式 符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 审议并一致通过了以下决议。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-074 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》 公司于 2022 年 11 月 23 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 ...