本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最 多在三家境内上市公司担任独立董事"的要求，黄益建先生考虑到其任职独立董 事的境内上市公司已超过三家，于近日向聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提交辞呈，申请辞去所任独立董事、审计委员会主任委员以及提名 委员会委员职务。鉴于黄益建先生的辞职将导致公司独立董事成员人数未达到董 事会总人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄先生的 辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，公司董事会对黄益建 先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选独立董事的情况 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2023-051 聚辰半导体股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 今，任武汉大学经济与管理学院会计学讲师、副教授，其中 2013 年 3 月至 2014 年 2 月期间受邀任香港城市大学会计系高级研究助理，陈 ...