证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2023-049 聚辰半导体股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 22 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。 本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚 辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》 董事会批准薪酬与考核委员会拟订的《聚辰半导体股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》，并决议将该草案提交公司股东大会审议。（详见公 司同日披露的《聚辰股份 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告） 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 ...