证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-026 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由公司 全体董事共同推举的刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定，董事会选 举刘飞先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...