产能建设 - 公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，建成后产能新增60万片/月，达120万片/月[1] - 太原晋科硅材料技术有限公司项目预计拉晶产能60万片/月、切磨抛产能20万片/月[4] - 集成电路用300mm硅片产能升级太原项目预计拉晶产能60万片/月、切磨抛产能20万片/月[15] 项目合作 - 2023年12月，全资子公司上海新昇签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议[2] 投资设立子公司 - 公司拟与产业基金二期、汾水资本共同出资5.5亿元设立控股子公司，上海新昇出资2.8亿元占比50.91%[3] - 产业基金二期出资1.5亿元占比27.27%，汾水资本出资1.2亿元占比21.82%[3] - 标的公司注册资本5.5亿元，三方认缴出资期限均为2025年6月30日前[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，上海新昇总资产144.24亿元、净资产75.27亿元[8] - 2023年度上海新昇营业收入13.94亿元、净利润1.30亿元[8] - 产业基金二期注册资本204.15亿元，持有公司股份7201.15万股，占总股本2.62%[10][11] - 汾水资本注册资本5亿元，成立于2024年3月，暂无财务数据[12][13] 交易相关 - 产业基金二期系公司关联方，本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，需提交股东大会审议[5] - 本次对外投资暨关联交易事项于2024年6月11日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[6][7] - 董事会由5名董事组成，上海新昇提名3名，产业基金二期和太原投资方各提名1名[20] - 监事会由3名监事组成，产业基金二期和太原投资方各提名1名非职工监事，另1名是职工代表[20] - 全体独立董事发表事前认可和独立意见，同意投资设立控股子公司实施项目并提交股东大会审议[32] - 关联交易基于公司经营管理需要进行，定价遵循市场化原则[34] - 不存在损害公司及非关联股东利益的情形，保荐机构对本次交易无异议[34]