投资设立子公司 - 公司拟共同出资55亿元设立控股子公司，上海新昇出资28亿元占比50.91%，产业基金二期出资15亿元占比27.27%，汾水资本出资12亿元占比21.82%[2][5] - 本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][6] - 本次投资事项于2024年6月11日经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[2][6] 产能情况 - 项目建成后公司300mm硅片产能将新增60万片/月，达到120万片/月[4] - 太原项目预计总产能目标为拉晶产能60万片/月、切磨抛产能20万片/月[6][13] 各方情况 - 产业基金二期持有公司股份72011521股，占总股本2.62%[8] - 上海新昇注册资本23.8亿元，公司持股100%[7] - 产业基金二期注册资本2041.5亿元[8] - 截至2023年12月31日，汾水资本总资产144.24亿元、净资产75.27亿元，2023年度营业收入13.94亿元、净利润1.30亿元[8] 出资安排 - 首期实缴出资额为注册资本的50%，即275,000万元，各方按认缴比例15个工作日内完成；剩余275,000万元收到缴款通知书15个工作日内完成[17] - 产业基金二期和太原投资方每期实缴出资以上海新昇当期实缴出资缴足为前提[17] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，上海新昇提名3名，产业基金二期和太原投资方各提名1名[18] - 监事会由3名监事组成，产业基金二期和太原投资方各提名1名非职工监事，另1名是职工代表[18] - 标的公司设总经理1名、副总经理若干、财务负责人1名，控股股东提名总经理人选[18] 其他事项 - 上海新昇将300mm硅片产能升级太原项目列入管理团队绩效考核[20] - 上海新昇确保标的公司30日内建立关联交易制度并执行[20] - 本次对外投资用自有或自筹资金，对公司生产经营无不利影响[22] - 标的公司设立需取得当地市场监督管理局批准，存在不确定性[23] - 项目实施存在市场、经营和管理风险，公司将完善治理结构等降低风险[23]