股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年1月16日14点[11] - 会议地点在嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室[11] - 2024年1月9日下午收市后登记在册的股东可参会[11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2024年1月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] 审议议案 - 审议《关于拟签署<投资协议书>暨对外投资设立子公司的议案》和《关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的议案》[11] 对外投资 - 拟成立全资子公司投资建设“精密光学器件创新产业基地项目”，计划总投入10.18亿元，固定资产投资约9亿元[15][20][21] - 拟成立项目公司注册资本为2亿元，公司100%持股[19] - 项目建设用地约94.97亩，位于浙江省嘉兴市秀洲区[19][21] - 项目建设周期为36个月[20][21] - 项目资金来源为企业自有或自筹资金[20] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，对短线交易规定增加例外情形及持股范围界定[30] 公司治理制度 - 对29项治理制度进行废止、修订，其中1 - 10项需提交股东大会审议，11 - 29项经第五届董事会第八次会议审议通过后生效[51][52] 利润分配 - 公司每年现金分红不低于当年度实现可供分配利润的10%[44] - 中期现金分红后再次现金分红，中期和年度现金分红合计不低于当年度实现可供分配利润的10%[44] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[46] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[46] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[46]