证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-054 （1）审计委员会 关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月27日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关 于调整专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 调整前：唐安（召集人）、曹红中、朱玉梅 一、补选董事情况 科兴生物制药股份有限公司 鉴于公司董事朱玉梅女士已辞去其担任的公司第二届董事会董事职务，为保 证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司 董事会提名委员会审核同意，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十次会 议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王小琴女士 为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日 起至第二届监事会届满之日止。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大 会审 ...