证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-064 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易额度预计的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案。 公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该 议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司董事会在审议该议案时关 联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。经过审慎核查，我们认为公司预计的 2024 年度关联交易是公 司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经营与发展之目的， 关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司 及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会 因关联交易而对关联方形成依赖。 1 公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委 ...