科兴生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 科兴生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 4 | | | 议案一 4 | | | | 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 4 | | | | 议案二 7 | | | | 关于补选非独立董事的议案 7 | | 科兴生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科 兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科兴生物制药股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关要求， 特制定如下会议须知： 一、为确认出席大会的股东或 ...