证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-009 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 2 月 22 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。经全体董事同意，本次董事会豁免提前通知的要求。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邓学勤先生主持，公司监 事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《科兴生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-010）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 科兴生物制药股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 ...