一、审议通过《推举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经审议，全体独立董事一致同意推举唐安先生为公司第二届董事会独立董事 专门会议的召集人和主持人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届 满之日止。 科兴生物制药股份有限公司 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。 经全体独立董事同意推举曹红中先生主持本次会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《独立董事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真 审议，会议形成了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于签署日常关联交易协议的议案》 经过审慎核查，我们认为公司（含全资子公司及分公司）本次签署日常关联 交易协议是在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持正常持续经营与发展 之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其 ...