2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科兴 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科兴生物制药股份 有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关 规定，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事唐安、独立 董事曹红中、董事朱玉梅，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事唐安担任。 因董事朱玉梅女士于 2023 年 10 月辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞 去第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整专门委员 会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会成员调整后为独立董事唐安（召集 人）、独立董事曹红中、独立董事陶剑虹。 科兴生物制药股份有限公司 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职 ...