科兴生物制药股份有限公司 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 二次专门会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新中一道与科技 中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事唐安主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《独立董 事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，独立董事认为：公司 2023 年年度报告及摘要客观、真实、公允地 反映公司 2023 年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制 的《2023 年度财务决算 ...