科兴生物制药股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第三章 | 董事会 5 | | 第四章 | 董事长的职责 9 | | 第五章 | 会议通知和签到规则 10 | | 第六章 | 会议提案规则 11 | | 第七章 | 会议议事和表决规则 12 | | 第八章 | 会议决议与记录 13 | | 第九章 | 附则 14 | 科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事 会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《科 兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 第三条 董事会 ...