深圳清溢光电股份有限公司 董事会议事规则 二 0 二三年八月 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职责 第三章 董事 第四章 董事会会议召开程序 第五章 董事会会议表决程序 第六章 附则 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本议事规 则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会由十一名董事组成， ...