证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-029 深圳清溢光电股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以邮 件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开 第九届董事会第十五次会议。会议应到董事十一名，实到董事十一名。本次会议 由公司董事长唐英敏主持，公司全体董事出席了本次会议。本次董事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并形成如下决议： （一） 审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》 为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《上市公 司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独 ...