青岛海尔生物医疗股份有限公司 1 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和《青岛海尔生物医疗 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛海尔生物医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，积极勤勉，认真履 行了审计监督职责。现就2023年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由5名董事组成，分别为黄伟德先生、王 稳夫先生、胡雄先生、陈洁女士和罗进女士，均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，其中黄伟德先生、陈洁女士和罗进女士为独立董事。董事 会审计委员会主任委员（召集人）黄伟德先生为具有专业会计资格的独立董事。 二、报告期内审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，共审议16项议案，每项 议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务决算报 告、关联交易、利润分配、聘 ...