会议相关 - 公司于2024年8月29日召开第二届董事会第二次会议[1] 章程修订 - 董事会拟修订《公司章程》，董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1名[2] - 董事会召开临时会议通知时限不少于3日，紧急情况可口头通知[3] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 利润分配不超累计可分配利润，现金分红优先，采用股票股利需合理因素[4][5] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润30%[6] - 资产负债率超70%等情形可不进行利润分配[10] - 利润分配政策调整议案经董事会审议后提交股东大会，且经出席股东所持表决权三分之二以上通过[13] 制度修订 - 拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度[15] - 股东大会议事规则等制度尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[15] 分配方式与流程 - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，现金分红优先[8] - 每年度进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[8] - 利润分配方案由董事会提出、拟订，经董事会、监事会审议后提交股东大会[11][13] - 股东大会审议现金分红方案前，应与中小股东沟通交流[13]