公司治理 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年董事会召开战略等各委员会会议若干次[5] - 报告期内独立董事参加专门委员会涉及48项议题均投赞成票[5] 人员变动 - 报告期内完成2次非独立董事补选[20] - 完成第二届董事会及高级管理人员换届选举[20] - 聘任新任总会计师、总法律顾问[20] 审议事项 - 2023年审议通过预计年度日常关联交易议案[11] - 审议通过聘请天职国际为2023年度审计机构的议案[15][16] - 审议通过2022年度非经常性损益披露差错更正议案[18] - 审议通过2023年度经理层成员初定基本年薪及绩效年薪预发标准议案[21] - 审议通过2022年度公司经理层成员薪酬分配及兑现议案[21] 其他事项 - 2023年2月独立董事与外部审计机构协商2022年度财务报告审计事项[7] - 报告期内独立董事3次实地考察、3次与高管沟通[8] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺事项[12] - 2023年公司不存在被收购情形[13] - 公司按要求披露定期报告及2022年度内部控制评价报告[14] - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[23]