会议情况 - 路德环境第四届董事会第十六次会议于2024年4月25日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意7票，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][12][13][14][16][17][18][19][21] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》同意4票，关联董事回避表决[10] - 《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交2023年年度股东大会审议[12] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意4票，关联董事回避表决[13] - 《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》同意4票，关联董事回避表决[22] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》同意5票[23] - 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》同意7票[24] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意7票，需提交股东大会审议[25] - 《关于补选董事、独立董事的议案》同意7票，需提交股东大会审议[26] - 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期及授权有效期的议案》同意7票，需提交股东大会审议[27] - 《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》同意7票[28] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》同意7票[30] - 《关于聘任高级管理人员的议案》同意7票[31] - 董事会拟提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票，同意7票，需提交股东大会审议[32][35] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》同意7票[36] 分红方案 - 公司2023年度拟每10股派现金红利0.5元，不送红股，不转增股本[16]